בול מסחר והשקעות בע"מ ("החברה") הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה

החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית מיוחדת ("האסיפה") של בעלי מניות החברה, שתתקיים ביום א', 7 בספטמבר 2025, בשעה 15:00 במשרדי החברה, רחוב הגדוד העברי 5, אשדוד. אסיפה נדחית, אם תידרש, תיערך ביום א', 14 בספטמבר 2025, באותו המקום ובאותה השעה.

על סדר יומה של האסיפה אישור הענקת כתב שיפוי למר שיר חן, דירקטור בחברה.

המועד הקובע את זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה: יום א', 10 באוגוסט 2025.

בעל מניות רשאי להצביע בנושא שעל סדר יומה של האסיפה באמצעות כתב הצבעה. המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה לחברה: עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. כמו-כן, בעל מניות לא רשום רשאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעלי המניות: עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה.

למידע נוסף בנוגע לאסיפה ולהחלטה שעל סדר יומה, ראה הדוח המיידי שפרסמה החברה ביום 31 ביולי 2025 באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שכתובתו http://maya.tase.co.il.