בול מסחר והשקעות בע"מ ("החברה") הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה

החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית מיוחדת ("האסיפה") של בעלי מניות החברה, שתתקיים ביום א', 27 בספטמבר 2026, בשעה 17:00 במשרדי החברה, רחוב מנחם בגין 7, רמת גן (בית גיבור ספורט) (קומה 8). אסיפה נדחית, אם תידרש, תיערך באותו יום בשעה 19:00.

יובהר, כי מועד האסיפה האמור לעיל הינו בכפוף לאישור בית המשפט את בקשת החברה לקיצור מועדים בכינוס האסיפה בהתאם לסעיף 72 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), אשר בכוונת החברה להגיש מחר, כך שמועד האסיפה יחול עשרה (10) ימים לאחר מועד פרסום דוח זימון האסיפה. קיצור המועדים המבוקש נדרש על מנת להבטיח כי הדירקטורים ונושאי המשרה לא יוותרו ללא כיסוי ביטוחי, שכן תוקף הפוליסה הקיימת מסתיים ביום 24.9.2026.

על סדר יומה של האסיפה: אישור חידוש פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה ואישור התקשרות בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה מסוג Run Off.

המועד הקובע את זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה: יום ו', 18 בספטמבר 2026.

בעל מניות רשאי להצביע בנושא שעל סדר יומה של האסיפה באמצעות כתב הצבעה. המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה לחברה: עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. כמו-כן, בעל מניות לא רשום רשאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעלי המניות: עד שלושה (3) ימים לאחר המועד הקובע. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: עד יום כינוס האסיפה בשעה 15:00. בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית תומצא לחברה עד שלושה (3) ימים לאחר זימון האסיפה.

ככל שלא יתקבל אישור בית המשפט לבקשה לקיצור מועדים כאמור, יחולו המועדים כדלהלן: האסיפה תתקיים ביום ד', 21 באוקטובר 2026, בשעה 17:00; המועד הקובע יחול ביום ד', 23 בספטמבר 2026; המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על ידי בעלי המניות הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה; המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה הינו עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה; אסיפה נדחית תתקיים ביום ד', 21 באוקטובר 2026, בשעה 19:00 במשרדי החברה; בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית תומצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה.

למידע נוסף בנוגע לאסיפה ולהחלטה שעל סדר יומה, ראה הדוח המיידי שפרסמה החברה ביום 16 בספטמבר 2026 (אסמכתא מספר: 2026-01-086555) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שכתובתו http://maya.tase.co.il.