בול מסחר והשקעות בע"מ ("החברה") הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה 2026

החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית שנתית ("האסיפה") של בעלי מניות החברה, שתתקיים ביום ד', 29 באפריל 2026, בשעה 17:00 במשרדי החברה, רחוב מנחם בגין 7, רמת גן (בית גיבור ספורט) (קומה 8). אסיפה נדחית, אם תידרש, תיערך ביום ד', 6 במאי 2026, באותו המקום ובאותה השעה.

על סדר יומה של האסיפה: (1) הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוחות הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2024 ולשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2025; (2) מינוי מחדש של משרד רואי החשבון BDO זיו האפט כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ודיווח על שכרו בשנים 2024 ו -2025; ו-(3) מינוי מחדש של דירקטורים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים), קרי ה"ה יעקב אלינב, שיר חן וגב' שירן בוז'יקובסקי (כדירקטורית בלתי תלויה) לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה.

מועד הקובע את זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפ ה: יום ג', 31 במרץ 2026.
בעל מניות רשאי להצביע בנושאים שעל סדר יומה של האסיפה באמצעות כתב הצבעה. המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה לחברה: עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. כמו- כן, בעל מניות לא רשום רשאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז '2 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על- ידי בעלי המניות: עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה. למידע נוסף בנוגע לאסיפה ולהחלטות שעל סדר יומה, ראה הדוח ה מיידי שפרסמה החברה ביום 24 במרץ 2026 (אסמכתא מספר: 2026-01-026681) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל -אביב בע"מ שכתובתו http://maya.tase.co.il.